Nous vous aidons à configurer votre module fraude, à identifier et déployer des règles visant la pertinence de détection. Ce service couvre les outils en interne et ceux des schèmes Visa et Mastercard.

Programme de revue périodique de pertinence des règles de gestion de la lutte contre la fraude, afin d'affiner et de Fine-Tuner celles-ci. La finalité livre un document mesurant le niveau de pertinence des règles déployées, en plus du lot de recommandations.

Nous vous assurons que vos outils de lutte contre la fraude sont bien adaptés à votre environnement en challengeant les différents niveaux de pertinences des règles déployées dans le moteur de gestion de la fraude.

Nous vous accompagnons dans le choix des outils, l'analyse de gap par rapport aux prérequis d'un moteur fraude. Nous vous accompagnons aussi dans la rédaction des EDB (Expression de Besoins fraude) et dans le suivi de projets de mise en place de moteur fraude avec les prestataires.

Nous mettons à votre disposition des analyses très poussées ciblant le comportement pour ainsi détecter et prévenir les cas de fraudes ratés par les outils. Ce processus peut mener au Challenge des outils déployés.

La solution 3DS contribue à réduire la fraude en ligne. Nous vous accompagnons dans le déploiement de la technologie, au paramétrage des règles RBA et Friction-Less, et du déploiement des rapports d'activité transactionnelle sur la solution 3DS.

La plupart des process de la gestion de la fraude sont manuelles. Nous vous aidons à les automatiser et à passer ainsi à de nouvelles étapes de maturité opérationnelle.

Nous faisons pour vous des analyses ponctuelles et des rapports d'investigations suivant vos différents besoins business pour une prise de décision éclairée.

Nous vous accompagnons dans la mise en place de processus opérationnels de traitement des alertes issues des différents outils de lutte contre la fraude, et dans la rédaction des procédures de traitement.

Nous formons les équipes de lutte contre la fraude et les faisons monter en compétence dans les différents domaines d'analyse et d'investigation sur la fraude monétique.

Nous vous aidons à identifier et à déployer de nouveaux processus de lutte contre la fraude à partir de zéro. À terme, les équipes fraude seront formées sur ces nouveaux processus afin d'en prendre la main.

Nous vous aidons à mettre en place un document de référentiel des règles, constituant une base de suivi de la stratégie de gestion fraude de l'entreprise.

Nous vous accompagnons dans le suivi du processus Bank-To-Wallet en mettant en place un Dashboard Business Intelligence qui donne une vue complète sur le volet risque, opérationnelle et commerciale.

Nous accompagnons vos équipes fraude à mieux appréhender la visualisation des chiffres et données. À travers l'outil PowerBI, nous déployons des KPIs décisionnels à destination du Management.

Les équipes de lutte contre la fraude doivent maîtriser un outil Business Intelligence afin de bien présenter les KPIs et chiffres sur l'activité de la fraude. Nous proposons une formation complète sur l'outil Power BI.

Détection et prévention de la fraude sur le trafic international à destination de numéros à tarification spéciale (IRSF). Mise en place de règles de blocage et de monitoring en temps réel.

Identification des équipements SIMBOX utilisés pour contourner les revenus d'interconnexion. Déploiement de systèmes de détection et de blocking du trafic dévié.

Gestion de la fraude sur le roaming international : détection d'utilisation frauduleuse de cartes SIM en itinérance, blocage préventif et coordination avec les partenaires roaming.

Lutte contre le contournement des revenus SMS (grey routes) et la fraude A2P. Mise en place de firewalls SMS et de systèmes de surveillance du trafic messaging.

Mise en place de processus de Revenue Assurance pour identifier et réduire les fuites de revenus. Réconciliation des données de facturation et détection des anomalies dans la chaîne de revenus.

Déploiement de tableaux de bord dédiés au pilotage de la fraude télécoms avec des KPIs adaptés aux besoins opérationnels et décisionnels des équipes fraude et management.

Configuration et optimisation des moteurs de détection de fraude télécoms. Définition et déploiement des règles de détection adaptées au contexte local et international.

Formation et montée en compétence des équipes fraude et revenue assurance sur les techniques de détection, d'investigation et de prévention des fraudes télécoms.

Évaluation complète de vos dispositifs de lutte contre la fraude télécoms, avec remise d'un rapport de diagnostic, d'une cartographie des risques et d'un plan d'actions de remédiation.

Détection et prévention des fraudes sur les transactions de Mobile Money : transferts frauduleux, cashout non autorisé, vol de compte, usurpation d'identité.

Mise en place de dispositifs de détection du SIM Swap et de l'usurpation de compte Mobile Money. Définition de procédures de blocage et de recouvrement.

Détection des schémas de cashout rapide et des réseaux de comptes mules utilisés pour blanchir des fonds frauduleux à travers le réseau Mobile Money.

Surveillance et sécurisation des flux Bank-To-Wallet. Mise en place de règles de détection et d'un dashboard de monitoring dédié aux opérations banque-vers-portefeuille mobile.

Configuration et optimisation du moteur de détection de fraude Mobile Money. Déploiement de règles de scoring adaptées aux typologies de fraude locales.

Mise en place de tableaux de bord et d'indicateurs de performance dédiés au pilotage de la fraude Mobile Money. Formation des équipes sur les outils de reporting.

Accompagnement dans la mise en place de processus opérationnels de traitement des alertes fraude Mobile Money et rédaction des procédures associées.

Formation et montée en compétence des équipes fraude sur les techniques d'analyse, d'investigation et de prévention des fraudes dans les services financiers mobiles.

Évaluation de vos dispositifs de gestion de la fraude Mobile Money avec cartographie des risques, recommandations et plan d'actions de renforcement.

Assistance technique aux forces de l'ordre dans l'investigation de cas de fraudes financières complexes. Analyse des données de transaction, traçabilité des flux et identification des acteurs.

Support technique et méthodologique pour les unités spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité financière. Identification des modes opératoires et des réseaux frauduleux.

Assistance aux régulateurs télécoms dans la définition de politiques de lutte contre la fraude, l'élaboration de textes réglementaires et la supervision des opérateurs.

Formation des agents des forces de l'ordre et des régulateurs sur les typologies de fraude financière et télécoms, les outils d'investigation numérique et les procédures de traitement.

Évaluation et quantification des préjudices financiers liés aux fraudes pour appuyer les procédures judiciaires. Production de rapports d'expertise reconnus par les tribunaux.

Facilitation de la coordination entre les forces de l'ordre, les régulateurs, les institutions financières et les opérateurs télécoms dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Élaboration d'une cartographie complète des risques opérationnels de votre organisation, incluant l'identification, l'évaluation et la priorisation des risques liés à la fraude et à la sécurité.

Évaluation de votre organisation en matière de gestion du risque opérationnel. Identification des forces, faiblesses et axes d'amélioration pour renforcer votre dispositif.

Élaboration de plans d'actions détaillés et de remédiations pour réduire les risques identifiés. Accompagnement dans la mise en œuvre et le suivi des actions correctives.

Analyse et optimisation des processus opérationnels pour réduire les risques de fraude. Mise en place de contrôles internes efficaces et de procédures de surveillance.

Définition et déploiement d'indicateurs clés de risque (KRI) et de performance (KPI) pour le pilotage des risques opérationnels. Création de dashboards de suivi dédiés au management.

Formation et sensibilisation des équipes et du management sur la gestion des risques opérationnels, les bonnes pratiques et les exigences réglementaires.

Accompagnement dans la mise en conformité aux exigences réglementaires en matière de gestion des risques opérationnels (Bâle II/III, BCEAO, COBAC, etc.).

Mise en place de procédures de déclaration, de traitement et d'analyse des incidents opérationnels. Construction d'une base de données d'incidents pour une amélioration continue.

Déploiement d'experts sur des missions ponctuelles pour répondre à des besoins spécifiques de gestion des risques, investigations ou renforcement de dispositifs existants.